Валютно-обменные операции

АО КБ «Приобье» осуществляет операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты.

В настоящее время валютно-обменные операции совершаются со следующими видами валют: доллары США (USD), евро (EUR).

Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание:

При совершении операции свыше 1 000 000 рублей с наличной иностранной валютой в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" необходимо документальное подтверждение клиентом источника происхождения дохода, а также источника происхождения наличных денежных средств. К таким документам относятся:

Договор займа, заключенный между физическими лицами, между юридическим и физическим лицами, подписанный сторонами и нотариально заверенный, а также документ, подтверждающий факт получения денежных средств (при безналичном переводе - платежное поручение, в случае получения наличных денежных средств – расписка)
Справка с места работы, заверенная организацией
Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ
Справка о доходах физического лица по форме 3-НДФЛ
Кредитный договор с оттиском печати банка
Договоры гражданско-правового характера
Договоры купли-продажи движимого имущества, недвижимого имущества с гос. отметкой о переходе права собственности (дата совершения сделки не более 3 лет)
Договор аренды (договор аренды имущественного найма)
Договор на право авторских отчислений
Документы, подтверждающие получение наследства
Документы, подтверждающие выплату дивидендов
Выписка по счету клиента из кредитной организации (заверенная)
Налоговые декларации
Справка о назначении пенсии
Подтверждение о получении алиментов
Другие документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств

Документы предоставляются в виде оригиналов или заверенных копий. Банк вправе запросить дополнительные документы и пояснения, установить ограничение по времени или отказать в совершении операции.

Правила приема АО КБ Приобье поврежденных денежных знаков иностранных государств
- — Правила приема АО КБ Приобье поврежденных денежных знаков иностранных государств _{Размер файла: 37.42 Кб. Опубликовано: 06.05.2025}